به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه بهار، نزاع داخلی و اعتراف علنی تاجر ومیلیارد ایرانی را در تور تحریمهای جدید آمریکا گرفتار کرد؛ تاجری که با ارتباطات گسترده داخلی و نزدیکی بیش از اندازه به برخی مسئولان دولتی توانسته بود شبکهای اقتصادی با گردش مالی باور نکردنی راهاندازی کند و تا حدودی تحریمهای غرب علیه ایران را دور بزند.
فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بهروز شد و بلند بالاتر با اضافه شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی، برخی شرکتها و بانکهای خارجی. نام بابک زنجانی که پیشتر در فهرست تحریمها اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، با ماجرایی گره خورده است که محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ایران، بهمن سال گذشته در مجلس علیه برادران لاریجانی کلید زد. رییسجمهوری ایران در جلسه علنی مجلس که برای استیضاح حسین شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد و اصولگرایان از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» یاد کردند، با پخش فیلم مکالمه میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، برادران لاریجانی را به سوءاستفاده از قدرت در فعالیتهای اقتصادی متهم کرد.
براساس این فیلم که مخفیانه از گفتوگوی خصوصی سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی ضبط شده بود، لاریجانی ظاهرا از مرتضوی میخواهد واسطه همکاری با یکی از نزدیکانش، یعنی بابک زنجانی، را فراهم کند. براساس اتهامی که بر پایه آن فیلم متوجه فاضل لاریجانی شد او قصد داشته در ازای دریافت پول و امکانات مالی، از نفوذ و اعتبار برادران خود در رأس قوهقضاییه و قوهمقننه استفاده کند تا فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی تسهیل شود.
بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» تاجری ایرانی است که ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران متولد شد. به ادعای خودش مدیریت بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و شرکتهایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان و همچنین «اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی»
(FIB- First Islamic Investment Bank) در مالزی را برعهده دارد؛ بانکی که در کنار نام زنجانی و برخی دیگر از شرکتهای بینالمللی او، به اتهام دورزدن تحریمهای اعمال شده علیه ایران به فهرست تحریمهای آمریکا اضافه شد.
اما این نخستین باری نیست که بابک زنجانی طعم تحریم را میچشد. او در دسامبر 2012 (آذر ماه سال 91) توسط اتحادیه اروپا بهدلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. هر چند خود او آن زمان در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خواند و گفت کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بینالمللی فروخته است.
زنجانی در روزهای پایانی سال 91 در گفتوگو با تلویزیون فارسی بیبی سی در تاجیکستان، هم بر این موضوع تاکید کرد. زنجانی در این گفتوگو اعلام کرده بود که پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا تصمیم میگیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تامین اجتماعی، به ایران منتقل کند؛ رقمی که به گفته خبرنگار بیبی سی معادل تولید ناخالص تاجیکستان است.
با این حال او مدعی است که قوانین تحریمها علیه ایران را کاملا رعایت کرده است، چراکه او نقشی در تجارت نفت تحریم شده ایران نداشته و تنها اقدام به فروش مازوت به برخی کشورهای که هنوز معاف از تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و امکان تجارت با ایران را دارند، همچون چین، هند، کرهجنوبی و...،کرده است. با این حال گردش مالی باورنکردنی تجارتهای بابک زنجانی سبب شد در نهایت او در فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا با اتهام تلاش برای دور زدن تحریمهای مالی و پولشویی قرار گیرد.
خزانهداری آمریکا پنجشنبه گذشته با صدور بیانیهای، بابک زنجانی را به همراه یک بانک در مالزی و شبکهای از شرکتهای خارجی وابسته به زنجانی تحریم کرد. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه برای دور زدن تحریمها و پولشویی برای جابهجایی نفت و پول خود متهم کرد.
کوهن مدعی شد: «ما در خنثی کردن تلاشهای ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک دیگری در آینده، برای فرار از تحریمهای بینالمللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بیرحمانه اقدام خواهیم کرد.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت: «زنجانی و شبکه بینالمللی شرکتها و بانکهایش مسئول اختفای معاملاتی به ارزشمیلیاردها دلار هستند که از جانب رژیم ایران انجام دادهاند.
او از شرکتهایی مانند ایاساو در مالزی استفاده کرده تامیلیونها بشکه نفت ایران را خریداری و به بازار عرضه کند. او همچنین از جانب ایران با اتکا به نهادهای مالی خودمیلیاردها دلار مبادله ارزی انجام داده است.»
شرکتهای تحریم شده مرتبط با بابک زنجانی عبارتند از کنتکسمتیک در ترکیه، بانک سرمایهگذاری کنت در تاجیکستان، موسسه مالی اسسیتی در دوبی و شرکت نفتیای اس او در مالزی.
شرکتای اس او نیز به ارائه خدمات فنی و مالی به شرکت ملی نفت ایران متهم شده است.
شرکت نفتی نیکو، مرتبط با شرکت ملی نفت ایران نیز در فهرست شرکتهای تحریم شده به وسیله وزارت دارایی آمریکا قرار دارد.
این شرکت پیشتر نیز به وسیله دولت آمریکا تحریم شده بود.